Директор перевёл деньги ТОО: как вернуть средства

Директор перечислил деньги ТОО себе или третьим лицам? Разбираем основания возврата средств, доказательства и обращение в суд.

Если директор перечислил деньги компании на свой счёт, родственнику, аффилированной организации или другому лицу, главный вопрос — имелось ли законное основание для платежа. Сам перевод ещё не означает вывод активов: это могла быть заработная плата, возврат займа, подотчётная сумма или оплата по договору.

Когда с директора можно взыскать убытки

По статье 51 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» исполнительный орган обязан действовать в интересах товарищества добросовестно и разумно. Пункт 3 статьи 52 прямо предусматривает возможность привлечения членов исполнительного органа к ответственности за убытки, причинённые ТОО.

Для спора необходимо установить сумму перечислений, отсутствие либо фиктивность основания платежа, действия директора и возникшие у ТОО убытки.

Какие документы необходимо получить

В первую очередь проверяются банковские выписки ТОО, платёжные поручения, договоры, счета, акты, бухгалтерские документы, протоколы общего собрания и сведения о получателях денег.

Если средства перечислялись связанным с директором лицам, необходимо отдельно проверить реальность товаров, работ или услуг.

Участник ТОО вправе заявить требование о возмещении убытков, причинённых товариществу исполнительным органом. Корпоративные споры такого характера рассматриваются специализированными межрайонными экономическими судами.

При наличии данных о присвоении или растрате вверенного имущества обстоятельства могут дополнительно проверяться правоохранительными органами по статье 189 УК РК, однако наличие состава уголовного правонарушения устанавливается в рамках уголовного производства.

Главное — не ограничиваться самим фактом банковского перевода. Для взыскания необходимо показать, почему операция противоречила интересам ТОО, какую сумму компания потеряла и какими документами это подтверждается.

Записаться на платную консультацию

Стоимость консультации — от 20 000 тенге, в зависимости от сложности вопроса.

Чтобы записаться, перейдите по ссылке ниже и выберите удобный способ связи.