Введение
При покупке бизнеса в Казахстане важнейшим этапом является проведение юридического Due Diligence — комплексной правовой проверки компании. Этот процесс позволяет выявить скрытые риски, долги, судебные споры, проблемы с активами и обязательствами, а также понять реальное положение дел в компании.
Цели проведения Due Diligence
Проверка правового статуса компании (ТОО, АО, лицензии и разрешения).
Анализ структуры собственности и корпоративных документов.
Проверка договорных обязательств и активов.
Выявление судебных и арбитражных споров.
Анализ налоговых и трудовых рисков.
Основные этапы юридической проверки
Подписание NDA — соглашения о неразглашении между сторонами.
Запрос документов:
Устав, решения участников/совета директоров
Договоры, лицензии, сертификаты
Судебные иски, исполнительные листы
Кадастровая документация, права на имущество
Анализ корпоративной структуры
Проверка обязательств и долгов
Оценка рисков и составление отчёта Due Diligence
Распространённые юридические риски
Неполное оформление прав на имущество (недвижимость, оборудование).
Неурегулированные трудовые отношения и конфликты с персоналом.
Наличие незакрытых судебных споров или претензий от государственных органов.
Долги по налогам, страховым и социальным платежам.
Нарушения в отчуждении долей/акций и корпоративных процедурах.
Формат итогового отчета
Общая характеристика компании.
Идентифицированные риски по разделам (корпоративные, налоговые, договорные и т.д.).
Рекомендации по минимизации рисков.
Вывод о целесообразности сделки или предложения по изменению условий.
Рекомендации для инвесторов
Проводите проверку с участием внешних юристов и аудиторов.
Уделяйте внимание судебной истории компании.
Запрашивайте документы у собственника официально.
Используйте результаты Due Diligence при составлении SPA-договора.
Заключение
Due Diligence в Казахстане — не формальность, а инструмент защиты интересов покупателя. Грамотная юридическая проверка позволяет избежать проблем в будущем и корректно построить условия сделки. В условиях правовой специфики РК это особенно актуально.
Вопросы и ответы
1. Что такое Due Diligence?
Это юридическая проверка компании перед покупкой.2. Кто проводит Due Diligence?
Юридические и аудиторские компании по заказу покупателя.3. Что входит в правовую часть проверки?
Корпоративные документы, договоры, судебные споры, лицензии, активы.4. Как долго длится проверка?
От 2 недель до 2 месяцев — зависит от объёма и доступности информации.5. Обязательно ли проводить проверку?
Формально — нет, но рекомендуется для защиты покупателя.6. Что делать, если выявлены риски?
Либо отказаться от сделки, либо изменить её условия (цену, гарантии).7. Какие документы самые важные?
Устав, решения участников, договоры, акты собственности.8. Что такое SPA-договор?
Договор купли-продажи доли или акций.9. Нужно ли проверять налоговую историю?
Да, это критически важно.10. Можно ли проверить компанию без её ведома?
Лишь частично — через открытые источники и реестры. Полный Due Diligence требует согласия владельцев.
Все представленные сведения собраны из открытых источников и носят исключительно информационный характер. Мы не гарантируем их полноту, точность и актуальность. Перед принятием решений рекомендуем самостоятельно проверять информацию или обращаться к профильным специалистам.
