Мошенничество в Telegram и WhatsApp

Мошенничество в Telegram и WhatsApp: как доказать факт обмана и наказать виновного по закону Казахстана

Что считается мошенничеством в мессенджерах?

• Обман с целью получения денег (фейковые продажи, поддельные услуги);

• Выманивание паролей, кодов доступа (фишинг);

• Кража аккаунтов и последующее использование в мошеннических схемах;

• Сообщения от «банков», «госорганов», «друзей» с просьбой о переводе денег.

---

Что говорит закон?

Согласно статье 190 УК РК (Мошенничество), такие действия квалифицируются как преступление:

«Хищение чужого имущества или приобретение права на имущество путём обмана или злоупотребления доверием».

Также применяется статья 125 УК РК — Незаконное получение доступа к информации.

---

Как доказать факт мошенничества?

1. Сделать скриншоты переписок;

2. Сохранить аудио, видео, фотофайлы;

3. Зафиксировать перевод денег (чек, выписка);

4. Установить номер телефона или аккаунт мошенника;

5. Запросить подтверждения у банка (в случае перевода).

---

Куда обращаться?

• Киберполиция МВД РК — через сайт mvd.gov.kz или заявление в ДВД;

• Прокуратура — онлайн или очно;

• Банк — если перевод был ошибочным (запросить отзыв операции);

• Платформа мессенджера — жалоба на пользователя.

---

Порядок действий

1. Собрать все доказательства;

2. Составить заявление в полицию;

3. Приложить скриншоты, чеки, переписки;

4. Подать заявление лично или онлайн;

5. Дождаться возбуждения уголовного дела;

6. Поддерживать контакт со следователем;

7. При необходимости — обратиться к юристу.

---

Что грозит мошенникам?

Ущерб	Наказание
до 100 МРП	штраф или ограничение свободы до 1 года
100–1000 МРП	лишение свободы до 3 лет
более 1000 МРП	лишение свободы до 7 лет
при повторности или по сговору	до 10 лет лишения свободы

 

---

Как вернуть деньги?

• Обратиться в банк — при своевременном обращении возможен откат транзакции;

• Подать гражданский иск о возмещении ущерба;

• Признание лица виновным по УК — основание для возврата денег через суд.

---

Примеры из практики

• Мошенник через Telegram предлагал «оформление ВНЖ», обманул 12 человек на 3 млн тенге — получил 4 года лишения свободы.

• В WhatsApp распространялось сообщение от «Kaspi» — пострадавшие перевели деньги по фейковой ссылке, возбуждено уголовное дело, часть суммы удалось вернуть.

---

Заключение

Мошенничество в мессенджерах — это реальный риск. Бдительность, знание закона и своевременное обращение в органы — ключ к защите своих прав. В Казахстане предусмотрены чёткие механизмы привлечения виновных к ответственности и возможности вернуть утраченные средства.

---

Вопросы и ответы

1. Можно ли привлечь мошенника из другого региона?
Да, преступление расследуется по месту жительства потерпевшего.

2. Что делать, если аккаунт был взломан?
Сообщить в платформу, сменить пароли, обратиться в полицию.

3. Как быстро реагируют органы?
В течение 3–10 дней с момента подачи заявления.

4. Можно ли вернуть деньги, если перевод уже завершён?
Иногда — при обращении в течение нескольких часов.

5. Кто возмещает ущерб, если мошенник не найден?
Пока не будет установлено лицо — никто.

6. Могут ли заблокировать счёт мошенника?
Да, при возбуждении дела суд может наложить арест.

7. Какой срок давности по таким делам?
3 года для простого мошенничества, 5 — при тяжких последствиях.

8. Можно ли подать жалобу онлайн?
Да, через eGov или сайт МВД.

9. Будет ли суд, если ущерб меньше 50 000 тг?
Да, если доказан факт преступления.

10. Можно ли обратиться через юриста?
Да, адвокат может сопровождать дело от имени потерпевшего.