Юрист по санкционному комплаенсу в Алматы

Работа на международном рынке в условиях жестких ограничений требует от бизнеса регулярной проверки цепочек поставок, учредителей и банков-корреспондентов. Опытный юрист в Алматы проведет комплексный санкционный аудит, исключит риски попадания компании под вторичные санкции США, ЕС и Великобритании, сохранив доступ к мировым финансовым системам.

Трансграничные сделки, поставки высокотехнологичного оборудования и международные расчеты сегодня несут в себе скрытые регуляторные угрозы. Простая невнимательность при проверке конечного бенефициара (UBO) может привести к заморозке активов на зарубежных счетах и блокировке бизнеса. Квалифицированный юрист Алматы выстроит надежную превентивную систему защиты вашей внешнеэкономической деятельности.  Для мониторинга нормативных актов, правил экспортного контроля и официальных разъяснений государственных органов в РК используйте авторизованные ресурсы:

• Изучить законодательство РК в сфере регулирования торговой деятельности и ВЭД на Информационно-правовой системе Әділет

• Ознакомиться с обзорами судебной практики и международной аналитики по санкционным спорам на Портале Закон.кз

• Проверить правила экспортного контроля и процедуры получения лицензий на товары двойного назначения на Официальном ресурсе Министерства торговли и интеграции РК

Следующий шаг для вас

Проведем детальный платный анализ ваших документов для санкционного комплаенса