Юрист по цифровым активам в Алма-Ате: крипта

Как законно декларировать доходы от криптоактивов в Казахстане, майнить без штрафов и защитить капитал в судебных спора

Основная масса судебных споров в Алма-Ате сегодня связана с блокировками личных карт банками второго уровня после P2P-сделок, а также с мошенничеством в сфере псевдоинвестиций. Когда финмониторинг блокирует средства, доказывать легальность происхождения денег приходится через предоставление полной цепочки транзакций, логов биржи и договоров купли-продажи. Если вы планируете запускать майнинговый пул, выпускать утилитарные токены или легально выводить крупные криптоактивы в реальный сектор, первичный аудит архитектуры сделки — это единственный способ избежать уголовных рисков за незаконную банковскую деятельность.

Официальные ресурсы и нормативная база Казахстана

Для контроля изменений в правилах оборота блокчейн-технологий и токенов изучайте официальные государственные порталы:

• Ознакомьтесь с актуальным режимом выпуска токенов в Законе РК о цифровых активах в РК на Zan.kz.

• Изучите правила проведения сделок в рамках специальной финзоны в Конституционном законе о МФЦА на портале Adilet.zan.kz.

Следующий шаг для вас

Проведем платный анализ ваших документов.